证券代码：000839        证券简称：ST 国安        公告编号：2023-21

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        中信国安信息产业股份有限公司

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

程的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案

表决情况如下：

   （1）会议审议了《关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有

限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘灯、刘鑫回避表决。

   （2）会议审议了《关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商

业保险的议案》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘灯、刘鑫回避表决。

   （3）会议审议了《关于信之云国际贸易（上海）有限公司接受中信国安葡

萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘灯、刘鑫回避表决。

   （4）会议审议了《关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂

业发展有限公司采购硫酸钾的议案》。

   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘灯、刘鑫回避表决。

  （5）会议审议了《关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、

中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生

的日常关联交易的议案》。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘灯、刘鑫回避表决。

  上述议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开事项另行通知，关联股东

中信国安有限公司应回避对以上子议案的表决。

  三、备查文件

  特此公告。

                   中信国安信息产业股份有限公司董事会

                      二〇二三年四月二十二日

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